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【48812】我国人保寿险河池市分公司展开反洗钱常识技术训练作业来源：职业教育 发布时间：2024-06-20 18:40:23
产品说明
为有用防备和冲击洗钱犯罪活动，实在推进反洗钱作业展开，全方面进步职工反洗钱事务水平，近来，我国人保寿险河池市分公司安排而且展开反洗钱常识技术训练作业。
该公司对《反洗钱和反恐怖融资作业操作指引》进行专题训练学习，要点解说客户分类管理和客户身份辨认、客户身份材料及买卖记载保存、大额买卖和可疑买卖陈述等内容。与会人员经过训练学习，进步反洗钱事务常识和实操技术，在往后作业中能够有显着效果地防备和处置危险。 参训人员都表明，我们作为反洗钱作业的一线人员，要执行职责担任，进步反洗钱的积极性和主动性，时间坚持慎重，尽力进步反洗钱事务才能，高度警觉洗钱危险，实在将客户身份辨认作业执行、落细、落小，保证大额买卖和可疑买卖陈述及时、合规、有用，保证客户身份材料和买卖记载保存制度化、系统化、常态化。（陆远飞） |
